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比特币等虚拟货币成为不少投资者的热捧
2021-06-12 04:01  浏览次数:  作者:佚名

  当前比特币等虚拟钱银成为不少投资者的热捧对象。“炒币”热潮中,一些虚拟钱银买卖黑渠道应运而生,“割韭菜”新套路频出。日前,一个打着比特币渠道买卖的幌子,三个月骗得近800名投资者数千万元的欺诈团伙被查处。

  

  记者9日从杭州市上城区查看院了解到,该院对上述渠道出售、技术部门30余人以涉嫌欺诈罪提起公诉。出售负责人楼某、孙某某等17人已被法院以欺诈罪分别判处有期徒刑六年至三年不等刑期。

  

  “我在操作的时分感觉有人盯着我,一旦我买涨了,立刻就跌了,假如我买跌了,立刻就涨了。”李先生遭受了“比特网APP”渠道骗局。

  

  出售人员后台操控客户买卖。上城查看 供图出售人员后台操控客户买卖。上城查看 供图2019年3月,李先生接到比特网买卖所“欧阳”的来电,听说虚拟钱银前景很不错,便和“欧阳”聊了起来。之后“欧阳”把李先生拉进一个比特币投资微信群,群里有专业“教师”发的投资剖析主张,也有群友盈余的截图。所以李先生也下载了“欧阳”发来的“比特网APP”并注册了账户。

  

  第一天,李先生依据“教师”主张进行操作,一晚就赚了4万元。之后,虽然“教师”依旧带单,但李先生渐渐输多赢少,三五天时刻,在渠道充值的20万元就只剩3000元不到了。然而经不住引诱,李先生陆续又向渠道充值100多万元,成果全部血本无归。

  

  经查,微信群内“教师”、其他客户99%是渠道出售扮演的“托”。在客户尝到一些甜头后,“教师”就随意喊单,导致客户敏捷亏损、爆仓,并利用投资人翻本心思,引诱他们持续追加资金,成果越亏越多。

  

  实际上,客户被出售人员引诱入金后,资金就流入渠道操控人的个人账户中,客户看到的赚与亏以及账户上的余额仅仅是数字而已。

  

  “这个‘比特网APP’并不是真正的虚拟钱银买卖渠道,而是该欺诈团伙在未获得国家主管部门批准建立相关买卖渠道的情况下,‘自主研发’建立的一个虚伪买卖渠道。”该案承办查看官介绍,欺诈团伙中的技术人员大多是大学本科学历,还有知名高校的硕士。这些人员明知公司没有数字钱银买卖资质,仍配合公司违法建立虚拟钱银买卖渠道,骗得被害人资金。

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